Việc thực hiện báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền do ai thực hiện?
Căn cứ Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau:
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
1. Đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền. Kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo phải được cập nhật hằng năm. Trường
Tôi có thắc mắc là việc rà soát quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của ngân hàng thương mại phải có tối thiểu các nội dung nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Đà Nẵng.
Cho tôi hỏi là đối với dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, thì cơ quan nào có quyền thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư? Thông tin về dự án đầu tư được lưu trữ ở đâu? Mong rằng sẽ nhận được câu trả lời sớm nhất. Câu hỏi của bạn N.H (Bà Rịa- Vũng Tàu).
Mẫu Phiếu đánh giá, nhận xét quá trình thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa mới nhất như thế nào?
Mẫu Phiếu đánh giá, nhận xét quá trình thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa được hành ban hành kèm theo Thông tư 21/2020/TT-BYT. Dưới đây là hình
Cho tôi hỏi: Mẫu Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường để đánh giá Hiệu trưởng là mẫu nào? - Câu hỏi của anh Phong (Long Xuyên)
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định pháp luật hiện nay thì Hội viên danh dự của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam có cần phải đóng hội phí gia nhập không? Câu hỏi của anh Nguyên đến từ Bình Dương.
Cho tôi hỏi doanh nghiệp có thể ủy quyền cho đơn vị khác đăng ký tên định danh thay cho mình hay không? Ngoài hình thức nộp hồ sơ đăng ký tên định danh trực tiếp thì có thể nộp theo hình thức trực tuyến không? - Câu hỏi của anh Vinh từ Quảng Trị.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau mẫu đơn khiếu nại vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành là mẫu nào? Bên khiếu nại có được quyền rút hồ sơ khiếu nại vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế hay không? Việc xử lý vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế được quy định như thế nào
Cho tôi hỏi thành viên Hội đồng định giá tài sản có được từ chối tham gia định giá tài sản trong vụ án hình sự hay không? Nếu được thì trong trường hợp nào thành viên Hội đồng định giá tài sản có thể từ chối tham gia vậy? Ngoài Hội đồng định giá thì còn có ai có thể tham gia phiên họp định giá tài sản không? - Anh Quyết Thắng (Long An).
Xin cho hỏi: Ai có thẩm quyền công bố số liệu thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra? Dữ liệu thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra được lưu trữ ở đâu? Mọi người có được khai thác, sử dụng dữ liệu thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra hay không? - Câu hỏi của chị Ngọc Ngân (Vĩnh Long)
Cho hỏi: Đối với hình thức đấu thầu rộng rãi dự án PPP thì có bị giới hạn số lượng nhà đầu tư quốc tế tham gia không? Việc đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư nước ngoài được quy định ra sao? câu hỏi của anh Trí (Hà Nội).
Công ty em có bán hàng cho nước ngoài, thu tiền bằng ngoại tệ, nhưng hàng sử dụng trong nước. Vậy trên hóa đơn GTGT em có thể in hóa đơn bằng VNĐ được không? Còn nếu in bằng ngoại tệ thì chỗ thuế đầu ra 10% có để ngoại tệ được không?
Danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam gồm các danh hiệu nào? Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định như thế nào? - câu hỏi của anh N.K.H. (Hà Nội)
Các nội dung đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường cao đẳng bao gồm những tiêu chí nào? Có mấy nhóm tiêu chí đánh giá công tác sinh viên trường cao đẳng và có khung điểm cụ thể như thế nào? Trên đây là câu hỏi của chị Châu Ngọc đến từ Đồng Nai.
Bỏ hoàn toàn việc đánh giá bằng điểm số đối với các môn học trong cấp trung học phổ thông đúng không? Nếu bỏ đánh giá bằng điểm số thì kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông đối với các môn Toán, Lý, Hóa... sẽ được tính như thế nào? - Câu hỏi của anh Trực (TPHCM).
Em ơi cho chị hỏi: Xếp loại chất lượng cán bộ cấp tỉnh có bắt buộc thể hiện bằng văn bản không? Tại thời điểm đánh giá xếp loại mà cán bộ cấp tỉnh nghỉ hưởng chế độ thai sản thì xử lý như thế nào? Đây là câu hỏi của chị Thanh Nga đến từ Đà Nẵng.
Cho hỏi: Khung tiêu chuẩn các mức xếp loại đảng viên cuối năm 2023 thế nào? Quy trình đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm 2023 ra sao? Thắc mắc của anh N.M ở Hải Dương.
Tôi muốn hỏi về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Thời hạn thông báo về hình thức quản lý đồng tiền trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là bao lâu? Cảm ơn!
Vận động viên đánh đập đối thủ khi tham gia thi đấu có bị xử phạt không? Tiêu chuẩn vận động viên đội thể thao quốc gia là gì? Vận động viên đánh đập đối thủ khi tham gia thi đấu có bị đi tù hay không?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền là do ai thực hiện? Có bao nhiêu mức độ phân loại khách hàng có rủi ro về rửa tiền?
11:50 | 15/12/2022
