nào để xác minh thông tin nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 về việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng như sau:
Xác minh thông tin nhận biết khách hàng
1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm:
a
Em đi tập huấn 13 ngày. Mà nhà trường không hỗ trợ chi trả tiền phòng, chỉ hỗ trợ cho em tiền lưu trú 80.000 đồng/1 ngày. Như vậy đã đúng pháp luật không? Thanh toán tiền chi phí đi lại cho việc cử tập huấn được tính ra sao? Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ khi đi công tác cho việc cử tập huấn theo nguyên tắc nào?
chủ động thực hiện cấp mã ngân hàng cho các đối tượng được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.
Như vậy, theo quy định trên thì hồ sơ cấp mã ngân hàng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài gồm những tài liệu sau:
- Văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng;
- Bản chụp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
Tôi có thắc mắc dự án khai thác dầu khí có vốn đầu tư bao nhiêu thì thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc về Quốc hội? Thẩm tra dự án khai thác dầu khí là dự án quan trọng quốc gia bao gồm nội dung gì? Chị N (Hải Phòng) có câu hỏi.
Thông báo nhanh khi có vụ cháy rừng xảy ra qua thư điện tử được không? Trường hợp vụ cháy rừng có nhiều lực lượng tham gia thì người chỉ huy chữa cháy rừng là ai? Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền như thế nào trong việc chữa cháy rừng?
cá nhân Hội viên của Hội đoàn kết tương thân tương ái, cùng nhau phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp để xây dựng ngành bê tông Việt Nam không ngừng lớn mạnh, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển ngành xây dựng Việt Nam.
4.2. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội và giám định kỹ thuật khi có
7745:2007.
TCVN 13113:2020 hoàn toàn tương đương ISO 13006:2018
TCVN 13113:2020 về gạch gốm ốp lát? Gạch gốm ốp lát được định nghĩa, phân loại như thế nào theo TCVN 13113:2020? (Hình từ Internet)
Tài liệu viện dẫn nào được sử dụng khi áp dụng TCVN 13113:2020 về gạch gốm ốp lát?
Căn cứ Mục 2 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13113:2020 như sau:
Tài liệu
công bố danh mục cảng biển;
b) Dự thảo Quyết định công bố danh mục cảng biển;
c) Các tài liệu liên quan.
(2) Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, lấy ý kiến các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan có liên quan, tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp loại cảng biển
bảo quản trong môi trường phù hợp để kiểm tra mô bệnh học trong tương lai.
Mô bệnh học:
- Mô bệnh học tổng thể nên được thực hiện trên các cơ quan và mô từ động vật trong nhóm đối chứng và nhóm cho liều cao.
- Tất cả các tổn thương toàn bộ cần được kiểm tra.
- Phổi của động vật thuộc nhóm liều thấp và trung gian, nếu được sử dụng, phải được kiểm
Tôi muốn hỏi học sinh lớp 8 năm học 2023-2024 có những thay đổi gì khi áp dụng theo chương trình giáo dục phổ thông mới? - câu hỏi của chị K.P (Đơn Dương).
Trước giờ tôi cứ tưởng trường mầm non chỉ do nhà nước thành lập nhưng đến nay mới thấy có những trường mầm non do trường đại học mở. Vậy trường mầm non trực thuộc trường đại học thì cơ quan nào có thẩm quyền cho phép thành lập? Việc chỉ đạo thực hiện dự án phát triển giáo dục mầm non có phải thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
cáo Ủy ban nhân dân cấp trên hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Bước 2: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì thẩm định, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua trước khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất; Bộ Tài nguyên và Môi trường
nào?
Căn cứ theo chỉ đạo của Thành ủy TPHCM tại Điều 9 Quy định 1629-QĐ/TU năm 2023 thì thông tin phản ánh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực phải đáp ứng những tiêu chí sau:
(1) Đảm bảo tính xác thực, trọn vẹn, thể hiện được nội dung, tình tiết sự việc, hiện tượng đã xảy ra; tồn tại dưới dạng dữ liệu truyền thống hoặc dữ liệu điện tử (tài liệu
nào sẽ có mức phạt tương ứng cụ thể theo quy định trên.
Trước đây, Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP (Hết hiệu lực từ ngày 25/08/2022) quy định:
Vi phạm các quy định về tiếng ồn
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng
Độ chính xác của bản độ địa chính được xác định là bao nhiêu? Xin chào, tôi tên Nga, theo tôi được biết bản đồ địa chính nước ta được vẽ dựa trên quy định của pháp luật về Luật đất đai. Vậy cho tôi hỏi nếu vẽ như vậy thì độ chính xác của bản đồ địa chính được xác định là bao nhiêu? Mong giải đáp.
Công ty của tôi tự mình thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng, hiện tại công ty tôi có nhu cầu muốn mua lại trái phiếu của chính doanh nghiệp mình thì có được hay không? Tôi không biết hiện nay có quy định nào hạn chế quyền mua trái phiếu đối với công ty chứng khoán do chính mình bảo lãnh?
đối với học viên
- Nghiên cứu tài liệu trước khi tham gia học tập trên lớp, tích cực tham gia thảo luận, làm bài tập theo yêu cầu của báo cáo viên.
- Chủ động vận dụng các nội dung kiến thức, kỹ năng đã được học để vận dụng vào quá trình công tác.
- Có trách nhiệm thường xuyên tự bồi dưỡng để củng cố các kiến thức, kỹ năng đã được học tập; tiếp
Đối với những người bị khuyết tật bẩm sinh, không tự phục vụ bản thân. Khi đến tuổi thành niên thì có được phép đi làm thẻ Căn cước công dân như mọi người bình thường hay không? Trường hợp người khuyết tật không lấy được dấu vân tay thì phải làm thế nào?
Tôi có thắc mắc là khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì có phải trả tiền dịch vụ không? Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà phát hiện có sai sót về địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế thì xử lý như thế nào? Câu hỏi của anh Trình ở Nghệ An.
khoản 8 Điều 36 và Điều 37 Luật Chứng khoán. Cụ thể:
Bước 1: Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật Chứng khoán trước khi mua lại cổ phiếu của chính mình phải gửi tài liệu báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu quy định tại khoản 1
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức kinh doanh bất động sản cần phải thu thập những thông tin nào để nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ?
09:43 | 28/11/2023
