Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào?
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
- Đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền. Kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo phải được cập nhật hằng năm
, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội
A14
Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
A15
Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân
A16
Toán, Khoa học tự nhiên, Văn
A17
Toán, Khoa học xã hội, Vật lý
A18
Toán, Khoa học xã hội, Hóa học
Theo tổ hợp môn khối A trên thì tổ hợp A00 gồm các môn Toán, Vật lý, Hóa học và tổ hợp A
D06
Văn, Toán, Tiếng Nhật
D07
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D08
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D09
Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D10
Toán, Địa lí, Tiếng Anh
D11
Văn, Vật lí, Tiếng Anh
D12
Văn, Hóa học, Tiếng Anh
D13
Văn, Sinh học, Tiếng Anh
D14
Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15
Văn, Địa lí
đủ số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này.
b) Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế (nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.
Đồng thời tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT
dân, các thông tin quy định từ khoản 1 đến khoản 18 Điều 9 Luật Căn cước 2023, khoản 2 Điều 15 Luật Căn cước 2023 và khoản 2 Điều 22 Luật Căn cước 2023.
Cơ quan có thẩm quyền sẽ quy định chi tiết hướng dẫn về:
- Quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ căn cước;
- Việc mã hóa thông tin trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn
người đại diện hợp pháp của pháp nhân đó đối với khách hàng cá nhân mở ví điện tử.
*Lưu ý: Thông tư 40/2024/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 7 năm 2024, trừ trường hợp sau:
- Quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 35, khoản 4 Điều 47 Thông tư 40/2024/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2024.
- Quy định tại
tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
- Khoản 6 Điều 6 về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;
- Khoản 6 Điều 10 về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu;
- Khoản 3 Điều 15 về chi phí trong lựa chọn nhà thầu;
- Khoản 4 Điều 19 về năng lực, kinh nghiệm của thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định;
- Khoản 2 Điều 20 về các hình
cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/4/2024 và thông báo công khai để học sinh và cha mẹ học sinh được biết.
(2) Đối với các trường THPT chuyên:
Căn cứ tại tiểu mục 5 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Công văn 1006/SGDĐT-QLT năm 2024, hướng dẫn cách tính điểm thi vào lớp 10 chuyên năm 2024-2025 Hà Nội như sau:
Vòng 1: Sơ tuyển:
Điểm
như sau:
- Không quá 21 tuổi (tính theo năm) đối với học sinh học hết Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở; từ 15 tuổi trở lên (tính theo năm) đối với học viên học hết Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.
Trường hợp học sinh ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, thực hiện theo quy
10 tiết hoặc 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn học là 35 tiết/năm học. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.
Các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học từ các môn học và các chuyên đề học tập nói trên để
Công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 các trường THPT tỉnh Phú Yên năm 2023-2024?
Nóng: Điểm chuẩn lớp 10 Phú Yên năm học 2024-2025
Ngày 15/06/2023, tỉnh Phú Yên công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Điểm chuẩn vào lớp 10 của Phú Yên năm học 2023-2024 như sau:
Điểm chuẩn trúng tuyển là tổng của 3
thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Luật này.
Theo đó, việc phẫu thuật hoặc can thiệp có xâm nhập cơ thể đối với người bệnh chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh.
Trường hợp, phẫu thuật hoặc can thiệp có xâm nhập cơ thể đối với người bệnh là người bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn
động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên hoặc 10 năm trở lên đối với loại hình nghệ thuật xiếc, múa.
(4) Đạt một trong các tiêu chí sau đây:
- Có ít nhất 02 giải Vàng quốc gia, trong đó có 01 giải Vàng quốc gia là của cá nhân.
Giải Vàng trong nước của cá nhân hoặc của bộ phim, chương trình, vở
bảo hiểm bao gồm việc kiểm toán tính chính xác, trung thực, hiệu quả của quy trình kiểm soát các thông tin tài chính và việc lập báo cáo tài chính theo quy định.
Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các nguyên tắc nào?
Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 70/2022/TT-BTC thì kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân
nhận, mến mộ.
(3) Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên hoặc 10 năm trở lên đối với loại hình nghệ thuật xiếc, múa.
(4) Đạt một trong các tiêu chí sau đây:
- Có ít nhất 02 giải Vàng quốc gia, trong đó có 01 giải Vàng quốc gia là của cá nhân.
+ Giải Vàng trong nước của cá
Điều 15 Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Đối tượng, hình thức liên kết
...
2. Đối tượng liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.
a) Cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam;
b) Cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ được thành
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
14
Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi
Bộ Y tế
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
15
Thiết bị y tế
Bộ Y tế
Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
16
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
Bộ Y tế
Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
17
chủ nghĩa Việt Nam.
2. Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ tang, gồm từ 15 (mười lăm) đến 20 (hai mươi) thành viên đại diện cho các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, địa phương quê hương hoặc nơi sinh của người từ trần và đại diện gia đình người từ trần,
a) Ban Tổ chức Lễ tang có nhiệm vụ giúp cho Ban Lễ tang Nhà nước trong việc điều hành
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Phương pháp nào được sử dụng để đánh rủi ro?
09:14 | 16/07/2024
