Trong phòng chống rửa tiền thì cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động cho pháp nhân phải lưu trữ những thông tin gì của pháp nhân?
Căn cư theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 như sau
Minh bạch thông tin của pháp nhân
1. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động cho pháp nhân phải cập nhật, lưu
hoặc ngừng hoạt động; chủ đầu tư không còn sở hữu tài sản cố định hình thành từ vốn vay đang được hỗ trợ SĐT.
2. NHPT có nghĩa vụ:
2.1. Cấp tiền hỗ trợ SĐT kịp thời, đầy đủ cho chủ đầu tư theo hợp đồng hỗ trợ SĐT đã ký, trong phạm vi kế hoạch hỗ trợ SĐT của Nhà nước hàng năm và đề nghị của chủ đầu tư khi đã đủ điều kiện cấp hỗ trợ SĐT.
2.2. Lưu giữ
hệ thống khác (Mẫu TTLNH-22): Tải về
Mẫu TTLNH-22 Bản cam kết thành viên Hệ thống TTLNH Quốc gia sử dụng dịch vụ quyết toán ròng các hệ thống khác ra sao? (Hình ảnh Internet)
Trình tử xử lý trường hợp có ít nhất một thành viên quyết toán không đủ số dư khi quyết toán như thế nào?
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 21 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định
, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo từng quyết định cho thuê đất.
(8) Trường hợp tổ chức đang sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất quy định tại Điều 120 Luật Đất đai 2024 được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai 2024 thì tính tiền thuê đất tại mục (1) và (2).
(9) Trường hợp khi cấp đổi Giấy
tế có bản quyền, kịch bản chương trình nước ngoài phải được thực hiện theo quy định taị khoản 4 Điều 37 Luật Báo chí 2016 như sau:
Liên kết trong hoạt động báo chí
1. Cơ quan báo chí được phép liên kết trong hoạt động báo chí với cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết theo quy định của pháp
tiêu dùng có quyền thỏa thuận lựa chọn bên thứ ba là cá nhân hoặc tổ chức hòa giải để thực hiện việc hòa giải.
Trình tự, thủ tục hòa giải thực hiện theo quy định của pháp luật hòa giải thương mại và các pháp luật khác có liên quan. (đề xuất tại khoản 2 Điều 60 Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)).
Không được hòa giải trong trường
của Thông tư này.
2. Có đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Thông tư này đối với lái tàu trên tuyến đường sắt đang khai thác hoặc khoản 1 Điều 31 Thông tư này đối với lái tàu đầu tiên trên tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam.
Như vậy, điều kiện sát hạch cấp giấy phép lái tàu đường
bản quy phạm pháp luật có liên quan, cụ thể tại Điều 10; Điều 11 Nghị định 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP quy định như sau:
"Điều 10. Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa
1. Nhãn hàng hóa của các loại hàng hóa đang lưu thông tại Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt:
a
Khi nào cơ quan thuế ra quyết định ấn định thuế?
Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì người nộp thuế thuộc các trường hợp sau đây bị cơ quan thuế ấn định số tiền thuế phải nộp:
- Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 33 Luật Quản lý thuế.
- Không khai thuế hoặc kê khai thuế không đầy đủ, trung thực, chính xác theo quy
ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.
3. Cá nhân không cư trú
Sĩ quan quân đội giữ chức Chính ủy Học viện Quân y có cấp bậc hàm cao nhất là gì?
Sĩ quan quân đội giữ chức Chính ủy Học viện Quân y có cấp bậc hàm cao nhất là gì, thì theo quy định tại Điều 15 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 và được sửa đổi bởi
toàn thông tin mạng 2015.
- Điều kiện cấp Giấy phép quy định tại điểm a khoản 2 Điều 31 Luật An toàn thông tin mạng 2015 được quy định cụ thể như sau: Doanh nghiệp phải có ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, toán học, an toàn thông tin; cán bộ quản lý;
Điều hành
Chính ủy Trường Lục quân 1 có cấp bậc hàm cao nhất là gì?
Chính ủy Trường Lục quân 1 có cấp bậc hàm cao nhất là gì, thì theo quy định tại Điều 15 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 và được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt
luật.
- Việc đình chỉ, tạm đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi; kiểm tra, xử lý bưu gửi và yêu cầu cung cấp thông tin về sử dụng dịch vụ bưu chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Luật Bưu chính 2010 phải được lập biên bản, có chữ ký của các bên liên quan.
- Tổ chức, cá nhân không được lợi dụng việc đình chỉ, tạm đình chỉ vận chuyển, phát bưu
cảnh) để hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu.
b) Nếu đang công tác ở nước ngoài, báo cáo ngay với Trưởng đoàn công tác và phải khai báo ngay bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền nước sở tại và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi gần nhất. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thông báo cho Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh
chức, cá nhân sản xuất cung cấp bao gồm thành phần nguyên liệu, công dụng, hướng dẫn sử dụng; chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
đ) Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng của tổ chức, cá nhân đăng ký theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn phụ của sản phẩm thể
chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông."
Như vậy, chương trình giáo dục phổ thông phải bảo đảm các yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Giáo dục 2019.
>>> Xem thêm: Tổng hợp trọn bộ các quy định liên quan về Hệ thống giáo dục quốc dân Tải
tác, bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng tuyển dụng của cơ quan, đơn vị tuyển dụng;
- Bãi bỏ bản sao sổ hộ khẩu (đối với thành viên là hộ gia đình);
- Sửa nội dung "Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với thành viên là pháp nhân)" thành "Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác có
nhà ở xã hội không được ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội hình thành trong tương lai; trường hợp nhà ở có đủ điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này thì chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng đặt cọc và thu tiền đặt cọc thuê nhà ở tối đa bằng 12 tháng tiền thuê nhà tạm tính; việc ký hợp đồng đặt cọc thuê nhà ở phải bảo đảm đúng đối tượng và
Mẫu đơn xin chuyển trường trong cùng một tỉnh, thành phố năm 2024?
Nóng: Công bố đề thi minh họa vào lớp 10 năm 2025 tại Hà Nội?
>> Nóng: Các khoản thu đầu năm của học sinh năm học 2024 2025
Tải đầy đủ mẫu đơn xin chuyển trường trong cùng một tỉnh, thành phố: Tại đây.
Xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển trường khác tỉnh và trong tỉnh mới nhất 2024
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền thì cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động cho pháp nhân phải lưu trữ những thông tin gì của pháp nhân?
04:01 | 05/05/2023
