Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập và nhằm mục đích gì?
Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền được quy định tại Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
9. Danh sách đen bao gồm danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến
, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên Đại hội thành viên.
4. Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ kế toán, phân phối lợi nhuận, xử lý các khoản lỗ, sử dụng các quỹ, tài sản và
……………………………..
Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty...
Công ty thông báo đến toàn thể công nhân viên trong công ty biết và thực hiện như sau:
Cán bộ công nhân viên được nghỉ… ngày …. vào thứ…, ngày…/…/…(Tức ngày ……)
Trước khi nghỉ các đơn vị lưu ý:
- Phải bố trí người trực để giải quyết công việc kinh doanh khi người lao động nghỉ lễ.
- Bố trí
Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở hay không?
Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án ngoài địa bản cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở hay không, căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định:
Giải thích từ ngữ
Trong Nghị
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng được hiểu như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 29 Điều 3 Luật Viễn thông 2023 có định nghĩa như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
29. Doanh nghiệp viễn thông là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam và được phép kinh doanh
quy định mới (tức Thông tư 10/2024/TT-BTNMT) thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có trang bổ sung.
05 điểm mới của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với luật cũ? (Hình từ Internet)
Có bắt buộc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu mới hay không?
Căn cứ khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai 2024 có quy định như sau:
Giải quyết về
từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.
2. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.
3. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định này.
4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang
cho thành viên trong quá trình hoạt động; được xử lý khi giải thể, phá sản theo quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật này. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải lập sổ theo dõi quỹ chung không chia theo nguồn hình thành.
2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sử dụng quỹ chung không chia nhàn rỗi để gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng, để
Thông tin của người tiêu dùng là thông tin gì?
Tại khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 giải thích người tiêu dùng là người mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và không vì mục đích thương mại.
Theo đó, căn cứ tại khoản 3 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền
, khu dân cư; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường
...
5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hoạt động quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, lễ hội, khu du lịch, chợ, nhà ga, bến xe, bến tàu, bến cảng, bến phà và khu vực công cộng khác có một trong các hành vi sau đây:
...
b) Không thu gom
Sổ tạm quản (sổ ATA) có được thay thế tờ khai hải quan không?
Sổ tạm quản được quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 64/2020/NĐ-CP như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tạm quản hàng hóa là chế độ quản lý đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập vào quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
Lãi suất cho vay nhà ở xã hội mới nhất hiện nay theo hướng dẫn Công văn 4524/NHCS-TDSV?
Ngày 01/8/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội có Công văn 4524/NHCS-TDSV về việc điều chỉnh mức lãi suất chương trình cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP .
Theo Công văn 4524/NHCS-TDSV năm 2024, trong khi chờ Bộ trưởng các Bộ: Bộ Xây dựng
trong tin điện yêu cầu hoàn trả lệnh thanh toán Có ghi rõ sai sót là do đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán Có;
Trường hợp nhận được lệnh hoàn trả của đơn vị nhận lệnh, đơn vị khởi tạo lệnh thực hiện chuyển lại khoản tiền trên cho khách hàng; đồng thời, vào sổ theo dõi ghi rõ kết quả giải quyết;
Trường hợp đơn vị nhận lệnh từ chối yêu cầu hoàn trả lệnh
Quản lý hồ sơ dịch vụ công. Công dân ghi nhớ mã hồ sơ trực tuyến và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.
Sau khi hồ sơ được gửi thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển đến cơ quan Công an nơi công dân đăng ký để tiếp nhận, xử lý.
Đúng thời gian đã đăng ký, công dân đến trụ sở cơ quan Công an nơi đăng ký thu nhận hồ sơ, cung cấp cho cán bộ tiếp nhận mã
chỉ, số điện thoại liên hệ của tổ chức, cá nhân kinh doanh, địa điểm dự kiến tổ chức bán hàng, nội dung chương trình bán hàng, phương thức bán hàng, giá và sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;
b) Niêm yết công khai thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh và sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm tổ chức bán hàng;
c) Duy trì thông tin liên hệ, giải quyết
hành án; bàn giao hồ sơ cho cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền theo quy định của Luật này;
- Yêu cầu người chấp hành án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
- Biểu dương người chấp hành án có nhiều tiến bộ hoặc lập công;
- Giải quyết cho người chấp hành án được vắng
. Nhũng nhiễu, gây phiền hà, phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.
4. Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về căn cước, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp không chính xác, cung
Người dân có được tận dụng "vỉa hè ven hồ" để buôn bán không? Hành vi này có phải là lấn chiếm vỉa hè?
Theo khoản 2 Mục 2 Phần I Thông tư 04/2008/TT-BXD có giải thích: Hè (hay vỉa hè, hè phố): là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.
Căn cứ khoản 1 Điều 36
của pháp luật.
4. Niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
5. Giảm giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh phù hợp với các chính sách miễn, giảm thuế, phí nhằm hỗ trợ người tiêu dùng.
6. Công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
7. Giải quyết kịp thời các khiếu nại về giá hàng hóa
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng là gì?
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng được quy định tại khoản 29 Điều 3 Luật Viễn thông 2023 như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
29. Doanh nghiệp viễn thông là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam và được
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền?
17:16 | 28/02/2024
