, chống rửa tiền
.....
3. Hướng dẫn quy trình báo cáo các giao dịch gồm: Giao dịch có giá trị lớn; giao dịch chuyển tiền điện tử; giao dịch đáng ngờ; giao dịch liên quan tới rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố; giao dịch liên quan tới hoạt động phạm tội; giao dịch liên quan tới các danh sách cá nhân, tổ chức khủng bố và tài trợ khủng bố theo các Nghị
Tôi hiện tại là một công chức xã; trường hợp nếu tôi vi phạm thì có bị xem xét kỷ luật hay không? Hình thức kỷ luật dành cho tôi là gì theo quy định của pháp luật? Mong được giải đáp! Xin cảm ơn.
Cho tôi hỏi Quỹ Từ thiện sống xanh có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng tại ngân hàng không? Quỹ Từ thiện sống xanh có những nhiệm vụ gì? Hằng năm Quỹ Từ thiện sống xanh phải báo cáo tình hình tổ chức và tài chính của mình với cơ quan nào? Câu hỏi của Châu Thành đến từ Nha Trang.
Trong thời gian bỏ trốn mà đối tượng bị truy nã lại phạm tội thêm các tội khác thì cơ quan điều tra có phải giải quyết như thế nào khi bắt giữ được đối tượng? Trường hợp cơ quan ra quyết định truy nã không thể đến nhận ngay người bị bắt thì cơ quan điều tra có thể ra quyết định tạm giữ không?
không quá 15 phút;
+ Thời gian bắn vào 21 giờ ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế.
- Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Ngoài ra, cá nhân, tổ chức được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau Hội đồng quản trị công ty đại chúng có phải báo cáo đại hội đồng cổ đông về những nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện hay không? Câu hỏi của anh U.T.V đến từ TP.HCM.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam. Cho tôi hỏi Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan nào? Cơ cấu tổ chức của Hội được quy định thế nào? Câu hỏi của anh Thanh Tuấn ở Đồng Nai.
Anh muốn biết có thể áp dụng hình thức báo cáo kê khai lần đầu đối với tài sản công đang được sử dụng hay không? Nếu được, việc thực hiện báo cáo kê khai lần đầu đối với tài sản công được thực hiện theo trình tự nào? Báo cáo kê khai tài sản công lần đầu được lập riêng đối với từng loại tài sản công hay dùng một mẫu chung cho tất cả các tài sản
Văn phòng đại diện công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện các hoạt động không đúng với mục đích đăng ký thì có bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động không? Khi nhận được quyết định chấm dứt hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì văn phòng cần thực hiện những thủ tục nào? Câu hỏi của anh Hoàng Sang từ Hà Nội
Tối thiểu bao nhiêu % hồ sơ trên các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp được giải quyết trực tuyến theo mục tiêu đề ra tại Kế hoạch 1087? Các tiêu chí đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là gì?
Tôi có thắc mắc cần giải đáp như sau: Nơi cư trú của công dân bao gồm những nơi nào? Công chức bị truy tố cấm đi khỏi nơi cư trú có được đi làm hay không? Công chức bị tạm đình chỉ công tác và cấm đi khỏi nơi cư trú thì có được phụ cấp thâm niên không? Xin cảm ơn! Câu hỏi của anh P (Phú Thọ).
Cho tôi hỏi Ủy ban nhân dân xã nơi tạm trú có thẩm quyền xác nhận hộ nghèo hay không? Hiện nay tôi đang viết đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nơi tôi đang sinh sống. Nhưng lại không đăng ký tạm trú và nơi đăng ký thường trú lại ở nơi khác. Vậy Ủy ban nhân dân xã nơi tạm trú có đồng ý xác nhận trường hợp của tôi được không?
Tôi là giáo viên đang dạy tại Đà Nẵng. Tôi có sinh bé thứ 3 và tôi không phải Đảng viên. Tôi muốn hỏi khi sinh bé thứ 3 như vậy sẽ xếp loại viên chức gì? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất. Tôi cảm ơn!
Cho tôi hỏi về vi phạm quy định kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp nào thì sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách? Cảm ơn!
Công chức loại D là gì? Thời gian tập sự của công chức loại D là bao lâu theo quy định của pháp luật hiện nay? Sau khi kết thúc thời gian tập sự thì công chức loại D phải đảm bảo những nội dung nào trong báo cáo tập sự của mình? Câu hỏi của anh Phong từ Hải Dương.
Em ơi cho chị hỏi: Đối với cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy là văn phòng huyện ủy thì có chức năng, nhiệm vụ như thế nào? Tổ chức bộ máy gồm những ai? Đây là câu hỏi của chị Hạnh Vi đến từ Đà Nẵng.
Cho hỏi: Những chức danh cán bộ Quân đội, Công an nào thuộc diện Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý theo quy định? Ban Bí thư có quyền kỷ luật đối với các chức danh đó không? Đối với Đảng viên chính thức thì có các hình thức kỷ luật của Đảng nào? - câu hỏi của anh Nam (Vĩnh Long)
Cho hỏi: Bảng kê thông tin trong hồ sơ đăng ký Bảo hiểm xã hội là mẫu nào? Mục đích của việc lập bảng kê thông tin là gì? Lập bảng kê thông tin ra sao? Trình tự giải quyết việc đăng ký BHXH gồm mấy bước? câu hỏi của chị H.T.H (Hải Phòng).
Mấy giờ bắn pháo hoa Tết Tây 2024 ở TP. HCM? Địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại TP. HCM?
Theo Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2024.
Theo đó, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền?
17:15 | 16/12/2022
