định tại Điều 8 Luật Phòng chống rửa tiền 2022, quy định như sau:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền
1. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
2. Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
4. Cung cấp
theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở.
2. Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.
3. Diện tích thửa đất tách thửa, hợp thửa thuộc trường hợp chưa có thông báo thu hồi đất hoặc chưa có quyết định thu hồi đất.
4. Việc tách thửa đất phải gắn với thực hiện các quyền
định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi; trường hợp không có bản sao thì nộp bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.
3. Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh
a) Thực hiện các nhiệm vụ về y tế để bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh;
b) Bảo vệ an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh;
c) Quản lý, vận hành, bảo đảm hệ thống hạ tầng, kỹ thuật; tôn tạo Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu đón tiếp Nhân dân, Khu Di tích K9 và các công trình
chấp hành chính sách pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất, các quy chế, quy trình của Quỹ.
- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực của Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ.
- Thẩm định báo cáo tài chính của Quỹ theo quy định của pháp luật.
- Lập kế hoạch hoạt động, trình Hội
nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.
Đồng thời, căn cứ tại khoản 6 Điều 6 Luật Nhà ở 2014 về các hành vi bị nghiêm cấm
Các hành vi bị nghiêm cấm
...
11. Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh
kết quả giải quyết thủ tục về căn cước (bao gồm biểu mẫu CC04, DC03) theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Như vậy, theo quy định trên thì mẫu thông báo về việc từ chối giải quyết thủ tục về căn cước được tích hợp trong Cơ sở dữ liệu căn cước và in trực tiếp từ máy tính để sử dụng.
Lưu ý:
- Mẫu thông
Cho tôi hỏi công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hiện tại công ty đang có kế hoạch thành lập một phòng ban mới trong công ty để thực hiện kế hoạch năm, có thể cho tôi xin mẫu quyết định thành lập phòng ban trong công ty mới nhất hiện nay theo pháp luật hay không? Câu hỏi của chị H từ TP.HCM.
thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương về quản lý hóa chất
+ Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương về quản lý hóa chất.
+ Tham gia xây dựng các văn bản quản lý thuộc thẩm quyền ban hành3 của HĐND, UBND cấp tỉnh về quản lý hóa chất.
- Hướng
Tôi muốn hỏi về trình tự mà cảnh sát giao thông khám nghiệm hiện trường của một vụ tai nạn giao thông được xử lý như thế nào? Những việc cần làm trước khi khám nghiệm hiện trường, tiến hành khám nghiệm và lập biên bản sau khi khám nghiệm được quy định ra sao?
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:
a) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác về quản lý đê điều và phòng
doanh nghiệp cho thuê lại lao động chứng cứ về hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động thuê lại để xem xét xử lý kỷ luật lao động.
Hợp đồng cho thuê lại lao động là sinh viên thì phải có những nội dung chủ yếu nào?
Hợp đồng cho thuê lại lao động là sinh viên thì phải có những nội dung chủ yếu được quy định tại khoản 2 Điều 55 Bộ luật Lao
/4-1/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh? (Hình từ Internet)
Người dân được bắn những loại pháo hoa nào trong dịp lễ 30/4-1/5?
Tại Điều 17 Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp được sử dụng pháo hoa bao gồm:
Sử dụng pháo hoa
1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ
những vùng nào thì phải tuân theo chỉ dẫn của các báo hiệu hàng hải và chấp hành quy tắc phòng ngừa đâm va?
Tàu công vụ khi hoạt động trong những vùng nào thì phải tuân theo chỉ dẫn của các báo hiệu hàng hải và chấp hành quy tắc phòng ngừa đâm va được quy định tại Điều 105 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 như sau:
Bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh
Tôi muốn mở một cơ sở nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế và tuyển một người có năng lực chuyên môn về chuyên ngành nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế. Người đó có thể trở thành nghiên cứu chính hay không? Bên cạnh điều kiện về nhân lực, nếu muốn thành lập cơ sở nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế thì cần đáp ứng điều kiện gì đối với
quan theo quy định của pháp luật.
Như vậy so với Thông tư 65/2020/TT-BCA thì Thông tư 32/2023/TT-BCA đã quy định rõ hơn về việc Kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vận tải đường bộ.
Theo đó, CSGT được kiểm soát tính hợp pháp của hàng hoá, chủng loại, khối lượng, số lượng, quy cách, kích thước; đồ vật; số người thực tế chở
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì Bộ Nội vụ làm việc dựa theo nguyên tắc nào? Bộ trưởng Bộ Nội vụ có phạm vi giải quyết công việc như thế nào? Câu hỏi của anh Minh Quang đến từ Đồng Nai.
bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; dự án đầu tư nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển của Bộ Tài nguyên và
Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận nuôi con nuôi là trẻ bị bỏ rơi Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện gì? Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi ở nước ngoài thì phải có văn bản kết luận về nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi của cơ quan nào? Việc tổ chức giao nhận con nuôi nước ngoài trong trường hợp trẻ được nhận nuôi là trẻ bị bỏ
lý, giáo dục người có tiền án, tiền sự, người chấp hành xong các biện pháp xử lý vi phạm hành chính khác đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp;
- Phối hợp với các tổ chức quần chúng trong cơ quan, doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho mọi người; hướng dẫn các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền? Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ở đâu?
16:28 | 21/08/2023
