Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo giám sát giao dịch bất thường?

Pháp luật Mẫu thông báo tập trung kinh tế do Ủy ban cạnh tranh Quốc gia ban hành là mẫu nào theo quy định? 11:45 | 29/12/2023
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc như sau mẫu thông báo tập trung kinh tế do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành là mẫu nào theo quy định? Thông báo tập trung kinh tế có phải là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ thông báo tập trung kinh tế hay không? Câu hỏi của anh G.L.Q đến từ Hải Phòng.
Pháp luật Nghị quyết 102/NQ-CP: Tăng cường thực hiện quy định về biên chế, nâng cao hiệu quả công tác của hệ thống chính trị? 11:19 | 17/08/2022
phương chú trọng khắc phục những hạn chế, bất cập, vượt qua khó khăn, thách thức, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, đẩy mạnh công tác phân tích, dự báo, chủ động thực hiện linh hoạt, hiệu quả các đối sách, giải pháp phù hợp trên các lĩnh vực, bảo đảm hài hòa, hợp lý cả trước mắt và lâu dài, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục
Pháp luật Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? 15:47 | 25/06/2024
, phê duyệt báo cáo thường niên; - Quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại Điều 59 Luật Các tổ chức tín dụng 2024; - Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc (Giám đốc) trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; định kỳ hằng năm đánh giá hiệu quả làm việc của Tổng giám đốc (Giám đốc); - Quyết định xử lý lỗ phát sinh trong quá
Pháp luật Án lệ số 01/2016/AL về vụ án giết người có nội dung như thế nào? Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nhận định như thế nào? 14:00 | 10/10/2023
thẩm, ngày 02-4-2010, Đồng Xuân Phương kháng cáo xin giảm hình phạt và đề nghị xem xét lại vụ án vì chưa bắt được Mạnh nên không có đủ căn cứ khẳng định việc Mạnh đâm chết anh Soi. Ngày 13-4-2010, vợ người bị hại là chị Nguyễn Thị Thanh kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, tăng mức bồi thường đối với bị cáo. Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 475
Pháp luật Tin mới về Covid-19 ngày 15/4/2022: F1 không triệu chứng không phải thực hiện cách ly y tế? 11:19 | 20/04/2022
tế sau: - Bảo đảm biện pháp phòng tránh lây nhiễm: đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch dung dịch sát khuẩn tay nhanh, hạn chế tiếp xúc giản với người khác, đặc biệt là tránh tiếp xúc người có nguy cơ cao, người mắc bệnh nặng, không dùng chung vật dụng trong sinh hoạt, làm việc, học tập, hạn chế đến những nơi tập trung
Pháp luật Năm 2022, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập? Tạo việc làm giảm tỷ lệ thất nghiệp cho người lao động? 04:17 | 02/09/2022
, chưa có cơ chế, chính sách đầy đủ về giao dịch việc làm, quản lý chất lượng thị trường, các quy định về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động; lưới an sinh xã hội có độ bao phủ thấp, chưa đạt hiệu quả cao; + Giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nhân lực chất lượng cao, ngành nghề mới, kỹ năng
Pháp luật Chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2023 được quy định thế nào? 17:16 | 06/01/2023
hiện gắn với kiểm tra, giám sát; - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy định khác của pháp luật; - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với cải cách hành chính và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức; - Thực hiện phân cấp
Pháp luật Dự án PPP có sự thay đổi so với hợp đồng đã ký kết thì có cần phải ký lại hợp đồng mới hay không? 23:29 | 22/01/2023
Cho tôi hỏi nếu tình hình thực hiện dự án PPP có sự thay đổi thì nhà đầu tư các bên có cần phải ký kết lại hợp đồng mới không? Khi lập hợp đồng dự án PPP thì có cần đưa thông tin các loại bảo hiểm đã mua cho dự án vào trong hợp đồng không? Nhà đầu tư cần phải thực hiện Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng dự án PPP trước hay cùng thời điểm hợp
Pháp luật Ngành Hải quan hướng tới sử dụng kỹ thuật phân tích thông tin tiên tiến (B1, Big Data) để phục vụ cho tác nghiệp, quản lý nguồn lực và ra quyết định? 19:30 | 12/05/2022
nâng cao an toàn thông tin như: Bổ sung hoàn thiện hệ thống chữ ký số; Mua sắm thay thế một số trang thiết bị mạng, trang thiết bị bảo mật ngành Hải quan; Thuê dịch vụ giám sát an toàn thông tin hệ thống CNTT; Bổ sung giải pháp an toàn bảo mật thông tin Tổng cục Hải quan đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo cấp độ; Mua bản quyền/dịch
Pháp luật Trường hợp án đã hết thời hiệu khởi kiện thì tòa án có thụ lý vụ án không? Cách tính thời hiệu được xác định như thế nào? 22:25 | 30/04/2022
Xin chào, tôi và người kia có thỏa thuận một giao dịch, lúc đó xảy tranh chấp nhưng vì nể tình quen biết nên tôi bỏ qua, giờ hai bên không nhìn mặt nhau nữa tôi muốn kiện người kia thì có được không? Chuyện xảy ra cách đây lâu rồi, tôi nghe nói đã hết thời hiệu khởi kiện, vậy trường hợp án đã hết thời hiệu khởi kiện thì tòa án có thụ lý vụ án
Pháp luật Phương tiện nào được đi ngược chiều vào đường một chiều? Tốc độ tối đa của xe ô tô chạy trên đường một chiều trong khu dân cư là bao nhiêu? 15:27 | 30/11/2023
Anh có câu hỏi là phương tiện nào được đi ngược chiều vào đường một chiều? Tốc độ tối đa của xe ô tô chạy trên đường một chiều trong khu dân cư là bao nhiêu? Anh mong mình nhận được câu trả lời sớm. Anh cảm ơn. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Bình Dương.
Pháp luật Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai? Để phòng chống rửa tiền thì tổ chức tín dụng phải nhận biết những thông tin nào về người khởi tạo? 14:00 | 03/08/2023
; c) Lưu trữ và cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin nhận biết khách hàng cho đối tượng báo cáo khi được yêu cầu; thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật; d) Là đối tượng chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. ... Như vậy, đối tượng báo cáo có thể nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba và bảo đảm bên thứ ba đáp
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/phapluat/2022-2/PTTQ/16092024/con-rieng-la-gi.jpg
Con riêng là gì? Quyền và nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc của chồng là gì?
Pháp luật
Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp Thông tư 200? Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp?
Pháp luật
Thông tin về quyền đối với một phần diện tích thửa đất liền kề có phải thể hiện trên hồ sơ thửa đất không?
Pháp luật
Bảng giá đất Vũng Tàu 2024 mới nhất như thế nào? Bảng giá đất mới của Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 20-30% đúng không?
Pháp luật
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bao nhiêu tiền thì phải đi tù? Người phạm tội chấp hành tốt pháp luật thì được miễn chấp hành hình phạt không?
Pháp luật
Lãi suất trong họ có lãi có phải do các thành viên của dây họ thỏa thuận với nhau để được lĩnh họ không?
Pháp luật
Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới về đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm thế nào?
Pháp luật
Tổng hợp 04 mẫu bảng giá đất hiện nay? Tải về ở đâu? Có bao nhiêu bước định giá đất để tiến hành xây dựng bảng giá đất?
Pháp luật
Trích đo bản đồ địa chính được thực hiện trong trường hợp nào? Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có được ký duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính?
Pháp luật
Quan hệ pháp luật là gì? Khi nào gộp nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp trọng tài để giải quyết trong cùng một vụ kiện?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào