trong những trường hợp cụ thể như thế nào? (Hình từ Internet)
Đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận dạng khách hàng trong phòng chống rửa tiền nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định đối tượng phải báo cáo phải thu thập các thông tin nhận dạng khách hàng bao gồm:
(1) Đối với khách hàng cá nhân có
Hàng cấm trong tố tụng hình sự là hàng hóa như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? Khi định giá tài sản là hàng cấm trong tố tụng hình sự thì căn cứ định giá nào sẽ được ưu tiên áp dụng đầu tiên?
hoạt động điều tra, đánh giá theo khoản 2 Điều 32 Luật Đất đai 2013.
Điều tra, đánh giá đất đai
Cần thu thập các tài liệu gì để phục vụ cho việc điều tra, đánh giá đất đai theo Luật đất đai?
Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 60/2015/TT-BTNMT thì thần thu thập các tài liệu sau đây để phục vụ cho việc điều tra, đánh giá đất đai:
-Thu thập các tài liệu
Việc triển khai áp dụng phần mềm trợ lý ảo cho Thẩm phán theo Kế hoạch mới nhất của Tòa án nhân dân tối cao đã được ban hành. Các quy định cụ thể ra sao?
Chứng từ ủy nhiệm chi sẽ do phía khách hàng lập hay sẽ do ngân hàng nhà nước thực hiện khi có yêu cầu từ phía khách hàng? Chứng từ ủy nhiệm chi có thể được thập theo hình thức chứng từ điện tử không? Trường hợp khác hàng thực hiện dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi nhưng phía bên người thụ hưởng lại chưa mở tài khoản thanh toán thì giải quyết ra sao
.
Đồng thời, không áp dụng đối với các hoạt động tống đạt văn bản tố tụng, thu thập chứng cứ quy định tại các điểm a, b và điểm c khoản 1 Điều 474, Điều 475 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.
Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG thì “Tống đạt văn bản tố tụng” là việc Cơ quan đại diện gửi văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự là
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề thủ tục hải quan. Cho tôi hỏi thủ tục tạm dừng làm thủ tục hải quan được thực hiện thế nào? Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là bao lâu? Câu hỏi của chị Thanh Hà ở Đồng Tháp.
Đối với công trình xây dựng cảng biển, một trong những vật liệu không thể thiếu là bê tông, bê tông cốt thép. Vậy yêu cầu đối với loại vật liệu này là gì? Được quy định cụ thể ở văn bản nào? Vật liệu chế tạo bê tông và bê tông cốt thép cần đáp ứng yêu cầu gì?
Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế có phải là một quỹ xã hội hay không? Đồng thời thì Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế có bao nhiêu người đồng sáng lập?
Khi chuyển nhượng chứng khoán mà ngang giá (có nghĩa là giá mua vào bằng mệnh giá bán ra) thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Và mức thuế suất trong trường hợp này là bao nhiêu? Mong được anh/chị giải đáp.
những thông tin, bằng chứng cần thu thập như đã trình bày.
- Liên hệ luật sư: Thuê luật sư tư vấn và đại diện cho nếu cần thiết.
Làm gì khi bị nhắn tin, gọi điện đòi nợ dù không vay tiền? (Hình từ Internet)
Mẫu đơn trình báo công an về việc bị nhắn tin, gọi điện đòi nợ dù không vay tiền như thế nào?
Hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể về
Khi nào thẻ căn cước được làm tại chỗ ở của người dân? Cơ quan quản lý căn cước thu thập những thông tin nào khi làm thẻ căn cước tại chỗ ở cho người trên 14 tuổi? Trên thẻ căn cước của người được cấp thẻ in những thông tin nào?
có 02 phòng gồm:
a) Phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thẩm có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục phúc thẩm các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình;
- Nghiên cứu hồ sơ, bản án, quyết định sơ thẩm, đề xuất việc xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định pháp luật để xem xét kháng nghị phúc thẩm và tham mưu Viện
, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ có liên quan theo các giai đoạn tố tụng;
+ Làm việc với người bị buộc tội tại Buồng tạm giữ thuộc Đồn Biên phòng, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam;
+ Gặp gỡ với người bị buộc tội tại ngoại hoặc người thân thích của người bị buộc tội; bị hại hoặc người thân thích của bị hại; người làm chứng, đương
Cho hỏi cha, mẹ chết cách nay 14 năm, không để lại di chúc, người con út lấy hết tài sản, nay người con thứ hai muốn kiện chia quyền thừa kế. Xin hỏi còn hiệu lực không và quy trình khởi kiện thế nào? Mong được giải đáp sớm, xin cảm ơn!
Tôi có thắc mắc như sau: Quản tài viên bị thu hồi chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên thì có được tiếp tục hành nghề quản tài viên được không? Mong được giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh K (Đồng Nai).
trình công tác, tổ chức thực hiện các vụ việc thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng;
b) Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụ việc thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng được giao;
c
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong những trường hợp cụ thể như thế nào?
17:21 | 03/05/2023
.png)
