Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cần phải có những nội dung nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền 2012:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
a) Hành vi được quy định
tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội quảng cáo gian dối, tội lừa dối khách hàng, tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước
Các tuyến đường của thành phố có nhiều cây xanh lớn như Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự, Hồng Bàng... thường xuyên xuất hiện những nhóm người vào buổi tối hay dán, treo các tờ rơi bán đất nền... làm mất mỹ quan đô thị. Cho tôi hỏi hành vi này có bị cấm hay không? Và bị xử phạt như thế nào?
vực của đời sống xã hội mà pháp luật chưa quy định hoặc quy định nguyên tắc; ghi nhận các phong tục, tập quán tốt đẹp và biện pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; phù hợp với yêu cầu tự quản của cộng đồng dân cư và mục đích, nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Quyết
Cho tôi hỏi hiện nay muốn được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên trung cấp thì phải làm Kiểm sát viên sơ cấp ít nhất là bao nhiêu năm vậy? Nếu chưa đủ thời gian làm Kiểm sát viên sơ cấp thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên trung cấp không? - Chị Tú Hảo (TPHCM).
theo Quyết định 01/2008/QĐ-BYT quy định như sau:
Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực khoa Cấp cứu
...
2. Nhân lực
a) Đội ngũ cán bộ bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý được đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn cấp cứu;
b) Cán bộ làm công tác cấp cứu phải thường xuyên được đào tạo bổ sung và cập nhật kiến thức mới.
Theo quy định trên, đội ngũ cán bộ bác sĩ
Cho tôi hỏi hội viên chính thức của Hội Làm vườn Việt Nam gồm những đối tượng nào? Muốn gia nhập Hội cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Hội viên chính thức của Hội Làm vườn Việt Nam thực hiện những nghĩa vụ gì? Câu hỏi của anh Mạnh (Cà Mau).
Tôi có một câu hỏi như sau: Tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thì giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính phải có bằng thạc sĩ trở lên đúng không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.T ở Lâm Đồng.
Tôi muốn hỏi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính mới nhất theo Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH? - câu hỏi của anh N.T.T (Đức Trọng)
Tôi muốn hỏi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp mới nhất theo Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH? - câu hỏi của chị T.S.A (Hà Giang)
Hoạt động thông tin cơ sở là gì?
Hoạt động thông tin cơ sở được quy định tại Điều 2 Quy chế hoạt động thông tin cơ sở ban hành kèm theo Quyết định 52/2016/QĐ-TTg như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động thông tin cơ sở là hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu theo quy định tại Điều 3
trường quân đội có thể đến Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã, thành phố nơi các em đăng ký thường trú để thực hiện công tác sơ tuyển.
- Hiện khối 17 trường Quân đội được chia thành hai nhóm:
+ Nhóm thứ nhất đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật gồm Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân sự.
+ Nhóm thứ hai đào tạo
Dự kiến thi lớp 10 năm 2024 ở TP HCM ngày 6-7/6 đúng không? Cấu trúc đề thi lớp 10 năm 2024 ra sao?
Sáng 16/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM gửi tờ trình tới UBND thành phố về tuyển sinh đầu cấp, trong đó đề xuất tổ chức thi lớp 10 vào ngày 6-7/6, đồng thời có thêm đợt tuyển bổ sung dựa trên kết quả và tình hình nhập học của thí sinh.
Theo
Em tôi là binh sĩ, đã nhập ngũ được hơn 1 năm và cũng đã nghỉ phép năm 1 lần rồi. Nhưng vừa rồi gia đình tôi bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Cho tôi hỏi là binh sĩ đã nghỉ phép năm nhưng gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt thì có được nghỉ phép để về quê không? - Câu hỏi của anh Thanh Tường đến từ Quảng Ngãi
kiến của giáo viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.
2. Xếp loại kết quả đánh giá
a) Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt;
b) Đạt
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Cho tôi hỏi trong việc quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có những nhiệm vụ nào? Câu hỏi của chị Thu Trang ở Lâm Đồng.
Tôi muốn biết các nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm tại các cơ quan Đảng cần đảm bảo những gì, phạm vi quy định ra sao và đối tượng nào lấy phiếu tín nhiệm? Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại các cơ quan Đảng được tiến hành thực hiện như thế nào?
Cho tôi hỏi Văn phòng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có chức năng gì? Văn phòng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật? Câu hỏi của anh N.T.D từ Bến Tre.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền?
17:15 | 16/12/2022
