là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng;
+ Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
+ Có ít nhất 05 năm làm việc
xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó.
3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau đây:
a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Luật này phải nhận biết khách hàng khi khách hàng có giao
Cho tôi hỏi lấy ngày 15/10 hàng năm là Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đúng không? Năm nay có tổ chức Lễ kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hay không? - câu hỏi của anh N. (Bình Dương)
tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm
Cho tôi hỏi chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam có quyền ký kết hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán không? Chi nhánh cần đảm bảo những điều gì sáu khi ký kết hợp đồng với khách hàng? Đối với những nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thì cần bổ trí làm việc tại những vị trí nào tại chi nhánh cho phù hợp? Câu hỏi của anh
Cho hỏi: Kết quả lựa chọn nhà thầu có bắt buộc được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không? Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là bao nhiêu ngày? - câu hỏi của anh Tâm (Hà Nội)
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau: văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam phải báo cáo về hoạt động của văn phòng đại diện trong thời gian nào? Câu hỏi của anh B.L.Q đến từ TP.HCM.
Quốc phòng trực tiếp quản lý; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động bằng ngân sách nhà nước, ngân sách quốc phòng và các nguồn tài trợ khác; được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.
...
Theo quy định trên, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam là tổ chức đặt dưới sự chỉ đạo của
thực hiện chương trình xem xét, phê duyệt. Nếu không ra quyết định phê duyệt thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án thông báo cho người vay.
(2) Cách thức thực hiện: Cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp tại Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án.
(3) Thời
Tôi muốn hỏi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có được phép thành lập và hoạt động bảo hiểm tại Việt Nam hay không? Nếu được thì doanh nghiệp có phải đáp ứng điều kiện nào không? Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được thực hiện như thế nào? Mong nhận được giải đáp, xin
Chào anh/chị, tôi hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, đợt vừa rồi tôi có về quê làm căn cước công dân. Vậy sau khi quay trở lại làm việc tại doanh nghiệp tôi có cần phải thay đổi mã số thuế cá nhân hay không? Cảm ơn!
Các bác sĩ người nước ngoài cần có Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo để thực hiện thủ tục cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam? Vậy để cấp Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo cho người nước ngoài thì cơ sở đó phải có những điều kiện nào thì mới đủ năng lực cấp giấy chứng nhận?
Tôi có một câu hỏi liên quan đến Câu lạc bộ Hàng không. Cho tôi hỏi chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàng không Việt Nam do Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân bổ nhiệm đúng không? Câu hỏi của anh N.T.K ở Đồng Nai.
Ban quản lý khu công nghệ cao có được quyền tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp tại khu công nghệ cao không? Thủ tục đăng ký nội quy lao động đối với doanh nghiệp tại khu công nghệ cao?
nghiệp, bảo hiểm y tế, chi thực hiện đầu tư tài chính và các khoản chi khác theo quy định.
2. Ngoài việc đảm bảo số dư theo quy định tại khoản 1 Điều này, BHXH Việt Nam có nhiệm vụ đảm bảo thanh khoản với mức tối đa là 1,1 tháng theo tổng dự toán chi các chế độ bảo hiểm xã hội (bao gồm cả chi từ nguồn ngân sách ngân hàng nhà nước), bảo hiểm thất
Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để xây dựng các đề án, dự án nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát môi trường.
2. Cảnh sát môi trường được đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện, thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm và
nước ngoài phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi đến:
- Nhà đầu tư;
- Đồng thời sao gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bộ quản lý ngành;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú, cơ quan thuế nơi xác nhận việc thực
Cho tôi hỏi: Theo tôi được biết thì ngày 10/10 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam. Vậy, trong năm nay có tổ chức lễ kỷ niệm Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam hay không? Kinh phí tổ chức các hoạt động nhân ngày này được lấy từ đâu? câu hỏi của chị M (Hà Nội).
Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm những nội dung chính nào? Tôi mới thấy Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định mới nhất nên tôi muốn tìm hiểu!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng không được đồng thời đảm nhiệm cùng một chức vụ nào theo quy định mới nhất 2024?
11:05 | 11/07/2024
