Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân?
Tại Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
...
3. Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau:
...
b) Thông tin về khách hàng
Những yêu cầu chung đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh khi sơ chế, chế biến thuỷ sản?
Theo tiểu mục 2.1.12.1 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-01:2009/BNNPTNT quy định về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh trong sơ chế/chế biến thuỷ sản cụ thể như sau:
"2.1.12.1. Yêu cầu chung
a. Sản phẩm phải
Trong công tác quản lý công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao cần làm gì?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 70 Quy chế Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự (sau đây gọi chung là Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-VKSTC năm 2017 quy định như sau:
Quản
Bên nào đã thực hiện một phần hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thì khi hủy hợp đồng họ có thể đòi bên kia hoàn lại những gì họ đã cung cấp hay đã thanh toán không?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 81 Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 quy định như sau:
1. Việc hủy hợp đồng giải phóng hai bên khỏi những nghĩa vụ của họ, trừ những khoản
Liên hợp quốc ban hành Công ước về quyền của người khuyết tật nhằm mục đích gì?
Căn cứ theo Điều 1 Công ước về quyền của người khuyết tật năm 2007 quy định như sau:
Mục đích
Mục đích của Công ước này là thúc đẩy, bảo vệ và bảo đảm cho người khuyết tật được hưởng một cách bình đẳng và đầy đủ tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người, và
Người có khiếm khuyết lâu dài về tâm thần có phải là người khuyết tật không?
Căn cứ theo Điều 1 Công ước về quyền của người khuyết tật năm 2007 quy định như sau:
Mục đích
Mục đích của Công ước này là thúc đẩy, bảo vệ và bảo đảm cho người khuyết tật được hưởng một cách bình đẳng và đầy đủ tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người, và thúc
Ngành thú y trình độ cao đẳng là ngành nghề như thế nào?
Căn cứ theo tiểu mục 1 Mục A Phần 11 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và thú y (sau đây gọi tắt là Quy định) ban
toàn dân?
Theo quy định tại Điều 7 Luật Biên phòng Việt Nam 2020 về trách nhiệm và chế độ, chính sách của cơ quan, tổ chức, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng như sau:
Trách nhiệm và chế độ, chính sách của cơ quan, tổ chức, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm
hạng III tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.
Căn cứ theo quy định trên thì viên chức thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III lên chức danh chẩn đoán viên bệnh động vật hạng 2 thì phải có thời gian giữ chức danh chẩn đoán viên bệnh động vật hạng 3
Có bao nhiêu phương pháp tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh?
Căn cứ theo tiết 2.3.4 tiểu mục 2.3 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BCA quy định như sau:
Tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
2.3.4.5. Phương pháp tiêu hủy
a) Phương pháp tiêu hủy bằng cách đốt cháy
như thế nào?
Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động không đảm bảo nội dung cơ bản thì thẩm phán xử lý theo quy định tại Điều 32 Luật Phá sản 2014, thủ tục cụ thể như sau:
Xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và xử lý như sau:
a) Trường hợp
tổ chức nào được thực hiện công tác trợ giúp pháp lý? Các tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý có quyền và nghĩa vụ thế nào? (Hình từ Internet)
Các tổ chức tham gia thực hiện công tác trợ giúp pháp lý sẽ có các quyền và nghĩa vụ như thế nào?
Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý được quy định cụ thể tại Điều 13 Luật
trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ.
Đồng thời Quỹ hoạt động theo Điều lệ của Quỹ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.
Chức năng của Quỹ Hỗ trợ bệnh nhi Việt Nam được quy định thế nào?
Căn cứ Điều 5 Điều lệ Quỹ
Chức năng của Chi cục Đăng kiểm là gì?
Chi cục Đăng kiểm có những chức năng được quy định tại Điều 1 Quyết định 1303/QĐ-BGTVT năm 2020 như sau:
Vị trí và chức năng
Chi cục Đăng kiểm là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước về đăng kiểm đối với phương
lịch nước ngoài phải xin phép người đứng đầu cơ quan.
Sau đây, TVPL xin dẫn một số ví dụ cụ thể như sau:
Tại Điều 6 Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định 01/2022/QĐ-UBND như sau:
"Điều 6. Đi nước ngoài về việc riêng
CBCCVC quy định tại khoản 2, Điều 1, Quy định này, hồ sơ gồm
hình thức cung cấp thông tin về công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp?
Theo Điều 4 Thông tư 80/2020/TT-BCA quy định như sau:
Hình thức cung cấp thông tin
1. Cung cấp trực tiếp cho cán bộ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an được mời đến hoặc cử đến làm việc, phỏng vấn, thu thập thông tin tại Công an đơn vị, địa phương.
2. Cung cấp thông
Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam do cơ quan nào trực tiếp quản lý?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2016/TT-BQP về vị trí của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam như sau:
Vị trí và chức năng
1. Vị trí
Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam là tổ chức đặt dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ
biến tính, etanol nhiên liệu biến tính và nhiên liệu điêzen sinh học gốc B100.
++ Các nhiên liệu trong Quy chuẩn kỹ thuật này có mã HS được quy định trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 (xem Phụ lục A).
- Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với các loại
đăng ký thi lại các môn chưa đạt, người dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
Hồ sơ đăng ký thi lại trong kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên được quy định tại Phụ lục I Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 286/QĐ-BTC năm 2018 như sau
Pháp luật có cho phép cải tạo để tăng kích thước khoang chở hành lý của xe khách không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Thông tư 85/2014/TT-BGTVT thì việc cải tạo xe cơ giới và xe cơ giới sau khi cải tạo phải phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới khi tham
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân?
17:33 | 04/02/2024
