Đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất là những chủ thể nào?
Căn cứ Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định về đối tượng báo cáo như sau:
- Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
+ Nhận tiền gửi;
+ Cho vay;
+ Cho thuê tài chính;
+ Dịch vụ
khoản 2 Điều 4 Quy chế này;
b) Bảo đảm chính xác, khoa học và tính sư phạm; lời văn, câu chữ phải rõ ràng;
c) Bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THPT; bảo đảm phân loại được thí sinh;
d) Đề thi tự luận phải ghi rõ số điểm của mỗi câu hỏi; điểm của bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm được quy về thang điểm 10 (mười) đối với toàn bài
trong lực lượng vũ trang, được cấp có thẩm quyền cử đi công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và các quy định liên quan khác
triển quỹ đất để bảo đảm thực thi nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất.
- Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật.
- Người sử dụng đất được bồi thường theo mục đích đất đang sử dụng hợp pháp.
- Tổ chức thực hiện
góp phần thúc đẩy, bảo vệ, phát triển nền sản xuất phân bón trong nước và quyền lợi của người nông dân.
2. Đại diện cho hội viên kiến nghị với Nhà nước về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh phân bón và các mặt có liên quan như khoa học, công nghệ, môi trường…giúp đỡ phát triển ngành phân bón; bảo vệ
, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Đấu thầu
Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ khi đáp ứng điều kiện nào?
Tại Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 quy định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà
học trở lên thuộc nhóm ngành công nghệ kỹ thuật điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 03 năm.
Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện, được 15 đào tạo về an toàn điện và có giấy chứng nhận vận hành theo quy định.
Theo đó, để được cấp giấy phép giấy phép hoạt động phân phối điện tổ chức đăng ký phải
hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, bản sao đúng với bản chính.
5. Ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài sản không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
6. Ghi nhận sự kiện, hành vi để thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi
Công ty anh là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạch toán theo Thông tư 200. Năm 2022, báo cáo tài chính theo Thông tư 200. Sang năm 2023, báo cáo tài chính theo Thông tư 133 gộp luôn 2019. Vậy Anh cần làm lại và nộp lại báo cáo tài chính theo Thông tư 200 hay không hay vẫn nộp theo Thông tư 133? Doanh nghiệp có vốn nước ngoài và có bắt buộc báo cáo tài
cùng thời điểm thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới, chủ xe cơ giới cũ có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Điều 11 Nghị định này.
Như vậy, theo quy định trên, bảo hiểm xe ô tô có thời hạn tối thiểu là 1 năm
lập theo quy định tại tiểu mục 5.2 Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11847:2017 (IEC 62623:2012) như sau:
Quy trình thử nghiệm và điều kiện, phân loại, công thức TEC, yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đo và báo cáo kết quả
5.1 Quy định chung
Quy trình sau đây phải được sử dụng khi đo công suất hoặc mức điện năng tiêu thụ của EUT.
Người sử dụng tiêu
động;
d) Tổ chức, chủ trì cuộc họp công bố Biên bản Điều tra tai nạn lao động.
2. Các thành viên Đoàn Điều tra tai nạn lao động có nhiệm vụ sau đây:
a) Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng đoàn phân công và tham gia vào hoạt động chung của Đoàn Điều tra;
b) Có quyền nêu và bảo lưu ý kiến; trường hợp không thống nhất với quyết định của Trưởng đoàn Điều tra
rừng tự nhiên được quy định như sau:
a) Chủ rừng là tổ chức phải có phương án quản lý rừng bền vững được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư khai thác gỗ có đề nghị và được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận.
2. Việc khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên thực hiện theo
khẩu, hạn ngạch nhập khẩu khi hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
b) Đối với hàng hóa bảo đảm cân đối vĩ mô, tăng trưởng kinh tế theo từng thời kỳ;
c) Khi nước nhập khẩu áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
2
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.
Điều kiện tiên quyết khi lập di chúc là người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép
Chấp hành viên được bán đấu giá tài sản kê biên là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án dân sự không? Trong trường tài sản kê biên là nhà ở bị khóa thì xử lý như thế nào? Việc cưỡng chế giao tài sản kê biên là nhà ở duy nhất cho người trúng đấu giá thực hiện ra sao?
học sinh và tổ chức thi học kỳ, kết thúc năm học, chuyển cấp, thi tuyển chọn học sinh giỏi hoặc hình thức thi khác.
2. Sổ điểm, học bạ, hồ sơ và các biểu mẫu liên quan đến việc học tập của học sinh phải theo mẫu thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Chứng chỉ học văn hóa, học nghề do trường giáo dưỡng cấp cho học sinh có giá trị như chứng chỉ
dẫn viên (hạng IV) - Mã số: V.10.01.04 như sau:
Hướng dẫn viên (hạng IV) - Mã số: V.10.01.04
...
3. Tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ:
a) Hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành về phát triển thể dục thể thao quần chúng;
b) Có kiến thức về nội dung, phương pháp vận động nhân dân tham gia
Cho tôi hỏi trường hợp xảy ra thiên tai ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, nuôi trồng của người dân thì Nhà nước có thực hiện chính sách hỗ trợ nào không? Có cần đáp ứng điều kiện nào để được nhận hỗ trợ không? Người nông dân được nhận mức hỗ trợ từ Nhà nước là bao nhiêu? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
Nam hoặc bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp hoặc thông qua việc đánh giá chứng cứ chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.
- Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng nào phải báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất? Thời hạn gửi báo cáo về phòng, chống rửa tiền là khi nào?
11:29 | 14/12/2022
